幣安官方表示，加密貨幣交易所已經驅逐了北韓人。
"他們認識到幣安對他們來說不是合適的地方，" 幣安財務犯罪合規主管Tigran Gambaryan說。
德克薩斯州奧斯汀 – 幣安交易所一位高級合規官員在CoinDesk Consensus 2023活動上的演講中表示，他們已經找到方法讓北韓人無法進入他們的加密貨幣交易所。
"我們打擊他們的行動足夠強力，以至於他們真正認識到幣安不適合他們。" 根據交易量而言，這是最大的加密貨幣交易所的財務犯罪合規主管Tigran Gambaryan說道。"幣安一直相當成功...不管是他們如何規避控制還是識別不同的實體或嘗試欺騙的身份證明類型。"
Gambaryan強調了該交易所的努力，指出他的700名合規團隊每周處理"1,300個執法機構的請求"。
本週早些時候，美國財政部的制裁機構禁止了三名北韓個人支持Lazarus Group，這是一支以加密貨幣盜竊聞名的北韓黑客團隊。
幣安交易所統計上容易被惡意分子使用，這就是為什麼在2021年9月，他們聘請了Gambaryan，他曾是美國國稅局的特別探員，在那裡他負責數十億美元的網絡調查（包括臭名昭著的絲路案）。
上個月底，美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴了幣安交易所、創始人趙長鵬和其他實體。指控包括在向美國客戶提供未註冊的加密貨幣衍生品時未註冊為“期貨佣金商”，有效地表明該公司竭盡全力試圖繞過美國的監管規定。
本週早些時候，幣安交易所的美國分支不僅取消了與破產的加密貨幣借貸平台Voyager Digital的資產購買交易，理由是美國的"敵對和不確定的監管環境"，而且還悄悄解除了對俄羅斯公民和居民的限制。
Gambaryan表示，他仍然關注國家級惡意分子和詐騙活動，其中詐騙分子說服消費者逐漸投資於加密貨幣，然後在他們積累一定的資產後將其騙走，就像養豬一樣，最後屠宰。
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