反洗錢程序 썸네일형 리스트형 幣安退出荷蘭並面臨法國調查 據法國媒體報導，全球最大的加密貨幣交易所幣安正在接受法國當局的調查。 調查的重點是其反洗錢程序。 此前，該公司因未能獲得荷蘭中央銀行的許可而宣布退出荷蘭。 幣安在一份聲明中證實，法國當局上周訪問了其辦公室，並將遵守相應規定。 “上周有關當局對我們進行了現場訪問。幣安一如既往地充分合作，我們相應地履行了我們的義務。我們將繼續與監管機構和執法機構就所有持續的合規要求密切合作，以維護高標準”公司發言人說。 近年來，加密貨幣已成為散戶和機構投資者的熱門交易資產類別。 然而，人們對與加密相關的風險提出了質疑，因為它們的價格可能會經歷巨大的價值波動。 世界各地的監管機構都在尋求加大對加密貨幣交易所的壓力，以使其更加透明。 幣安在美國和歐洲都面臨著挑戰。 在美國，該交易所被兩個金融監管機構——證券交易委員會 (SEC) 和商品期貨交易委員會——起訴，稱其在美國非法經營，無視旨在保護投資者的法律。.. 查看更多 이전 1 다음
