Gambaryan 썸네일형 리스트형 幣安財務犯罪合規主管：已成功驅逐北韓人，並強調合規努力 幣安官方表示，加密貨幣交易所已經驅逐了北韓人。 "他們認識到幣安對他們來說不是合適的地方，" 幣安財務犯罪合規主管Tigran Gambaryan說。 德克薩斯州奧斯汀 – 幣安交易所一位高級合規官員在CoinDesk Consensus 2023活動上的演講中表示，他們已經找到方法讓北韓人無法進入他們的加密貨幣交易所。 "我們打擊他們的行動足夠強力，以至於他們真正認識到幣安不適合他們。" 根據交易量而言，這是最大的加密貨幣交易所的財務犯罪合規主管Tigran Gambaryan說道。"幣安一直相當成功...不管是他們如何規避控制還是識別不同的實體或嘗試欺騙的身份證明類型。" Gambaryan強調了該交易所的努力，指出他的700名合規團隊每周處理"1,300個執法機構的請求"。 本週早些時候，美國財政部的制裁機構禁止了三名北韓個人支持Lazarus Group，這是一支以加密貨幣盜竊.. 查看更多 이전 1 다음
